CONVOCATORIA — Convócase a los Sres

CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Molino Chacabuco SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de octubre de 2026, en la Oficina Privada piso 5° del “Edificio WeWork”, sito en Blas Parera 3551, Olivos, Vicente Lopez, provincia de Buenos Aires, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, una hora después de fracasada la primera, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Puntos de Asamblea Ordinaria: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad; 2°) Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2026; 3°) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026. Desafectación de la Reserva Facultativa para el pago de dividendos; 4°) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Determinación de los honorarios de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026; 6°) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026; 7°) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026; 8°) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 9°) Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un ejercicio; 10°) Autorizaciones ante DPPJ. Punto de Asamblea Extraordinaria: 11°) Ampliación de la autorización otorgada al Directorio de la Sociedad para adquirir acciones propias de Molino Chacabuco SA. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de correo electrónico: asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley. Diego Crespo, Presidente. oct. 7 v. oct. 14 AGRO M Y G SA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria