CONVOCATORIA — Por acta de directorio N° 937 celebrada el 02/11/2026
Aviso oficial · Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires
Fecha de publicación:
Descripción oficial
CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Por acta de directorio N° 937 celebrada el 02/11/2026. Se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede social de la sociedad, sita en Camino Gral. Belgrano km. 6,500 de la localidad de Manuel B. Gonnet, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, para el día 09/12/2026, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación de Dos Accionistas para firmar el acta (2) Modificación de las designaciones efectuadas por acta de asamblea de fecha 31/10/2023 (3) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término para considerar los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de dicembre de 2024 (4) Consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 (5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024 (6) Consideración de la Renuncia del Presidente y Director Titular Jorge Pablo Gorski (7) Consideración de la redistribucion de cargos del Directorio (8) Consideración y Aprobación de la gestion del miembro del Directorio Jorge Pablo Gorski (9) Consideración y Aprobación de la gestion de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 (10) Consideración de la remuneración del miembro del Directorio Jorge Pablo Gorski por la gestion parcial hasta el 7 de mayo de 2025 (11) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, inclusive en exceso a lo estipulado en el Artículo 261 de la LGS (12) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos por el termino de un ejercicio (13) Consideración de la capitalización y aprobación del aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por la suma de U$S8.000.000 equivalentes a AR$11.095.937.585 (14) Consideración y Aprobación del aumento de capital social sin suspensión del derecho de preferencia. Emisión de acciones (15) Determinación de valor patrimonial de la sociedad (16) Fijación de prima de emisión (17) Suscripción de acciones. Emisión de títulos (18) Modificación del artículo cuarto del estatuto social. La sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299 LGS. Dalila María Bet, Abogada autorizada T°XV F°11 CASM. nov. 12 v. nov. 18 SUNLAND SA Asamblea General Ordinaria
Extracto disponible
CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Por acta de directorio N° 937 celebrada el 02/11/2026. Se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede social de la sociedad, sita en Camino Gral. Belgrano km. 6,500 de la localidad de Manuel B. Gonnet, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, para el día 09/12/2026, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación de Dos Accionistas para firmar el acta (2) Modificación de las designaciones efectuadas por acta de asamblea de fecha 31/10/2023 (3) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término para considerar los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de dicembre de 2024 (4) Consideración de la memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas y anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 (5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024 (6) Consideración de la Renuncia del Presidente y Director Titular Jorge Pablo Gorski (7) Consideración de la redistribucion de cargos del Directorio (8) Consideración y Aprobación de la gestion del miembro del Directorio Jorge Pablo Gorski (9) Consideración y Aprobación de la gestion de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 (10) Consideración de la remuneración del miembro del Directorio Jorge Pablo Gorski por la gestion parcial hasta el 7 de mayo de 2025 (11) Consideración de la remuneración de los miembros
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